Prevencion del Fraude en Instituciones Financieras

PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

La actividad bancaria ha evolucionado en los últimos años, al igual que lo han hecho las prácticas fraudulentas en contra de las instituciones o en perjuicio de sus propios clientes; por lo que es importante tener los conocimientos necesarios que faciliten la interpretación y aplicación de conceptos, prácticas modernas, metodológicas y técnicas fundamentales para el diseño de revisiones, muestreos o cualquier otro tipo de investigación.

Proporcionar herramientas metodológicas que le permitan diseñar estrategias y políticas orientadas a minimizar la incidencia de fraudes en contra de instituciones financieras.

Auditores Generales, Auditores Internos, Auditores Externos, Inspectores, Coordinadores, Líderes, Gerentes y demás personal de instituciones financieras que tengan interés y la necesidad de diseñar mecanismos anti fraude y saber cómo implementar acciones para cumplir con esta estrategia.

Seminario en vivo, audio a través del computador vía VoIP solamente + presentación Power Point.

Nivel de Conocimiento:Intermedio

Instructor: Rafael Fallas, MBGR

Lugar:Tu computador

Duración: 1 hora por cada sesión. 4 horas por el Seminario completo.

Modalidad:

En Vivo: Inscribase a una o varias de las sesiones dependiendo de su disponibilidad

Sesion 1: 19 de marzo – Riesgos y Amenazas de Fraude

Sesion 2: 20 de marzo – El Control Interno en la Prevención del Fraude

Sesion 3: 10 de abril – Políticas Anti-Fraude en el Sector Financiero

Sesion 4: 17 de abril – El plan de auditoria y su enfoque en la Prevención del Fraude

Sesión Grabada: Registrate en la pestaña de inscripciones

Precio:

Una Sesión: USD $75.00

Dos Sesiones: USD $139.00

Tres Sesiones: USD $199.00

Cuatro Sesiones: USD $269.00

SESIÓN 1: Riesgos y Amenazas de Fraude – 19 de marzo

Esta sesión orientara al participante en el proceso de identificación de potenciales acciones fraudulentas a las cuales se encuentran expuestas las instituciones de carácter financiero, incluyendo instituciones y organismos de inversión, intermediación, seguros, mercado de capitales y otras actividades relacionadas a estos grupos.

Objetivos:

1. Exposición al fraude en mercados financieros
2. Presentar el impacto de las políticas públicas y regulaciones sobre la actividad financiera y potenciales acciones fraudulentas

SESIÓN 2: El Control Interno en la Prevencion del Fraude – 20 de marzo

Objetivos:

1. Presentar los elementos del control interno y la calidad de los mismos.
2. Aprender el modelo de negocios institucional de control interno desde la perspectiva de quien desarrolla el fraude
3. La importancia de la cultura organizacional en el proceso de prevención del fraude.

SESIÓN 3: Políticas Anti-Fraude en el Sector Financiero – 10 de abril

Objetivos:

1. Presentar los distintos tipos de fraude y las acciones a seguir por parte de los auditores.
2. Examinar el rol que tiene el auditor en la identificación de los distintos tipos de fraude al interior de la organización.
3. Aprender políticas anti-fraude y las acciones a seguir en la prevención de hechos de fraude.

SESIÓN 4: El plan de Auditoria y su enfoque en la prevención del fraude – 17 de abril

Objetivos:

1. Presentar las herramientas metodológicas que permitan evaluar estrategias, políticas y procedimientos en la reducción de posibles eventos de fraude.
2. Entender el plan integral de auditoria interna.
3. Aprender las técnicas y herramientas que permitan prevenir hechos fraudulentos al interior de las organizaciones.
4. Aplicar los conceptos claves de prevención de fraudes al momento de la creación del plan de auditoria.
5. Presentar maneras de mejorar los procesos para prevenir posibles riesgos de fraude.

EN VIVO:

Sesión 1: 19 de marzo – Riesgos y Amenazas de Fraude

Sesión 2: 20 de marzo – El Control Interno en la Prevencion del Fraude

Sesión 3: 10 de abril – Politicas Anti-fraude en el Sectot Financiero

Sesión 4: 17 de abril – El Plan de Auditoria y su importancia en la prevencion del fraude

Precio:

Una Sesión: USD $75.00

Dos Sesiones: USD $139.00

Tres Sesiones: USD $199.00

Cuatro Sesiones: USD $269.00

Horario en base a tu selección y ubicación

15:30 – Ciudad de Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa, Managua, San José, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey

16:30 – Ciudad de Panamá, Bogota, Quito, Lima, Houston, Chicago

17:00 – Caracas

17:30 – Miami, New York, Santo Domingo, San Juan, La Paz, Manaus

18:30 – Asunción, Santiago, Buenos Aires, Montevideo, Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro

21:30 – Lisboa

22:30 – Madrid, Barcelona, Malabo

23:30 – Maputo

GRABACION:

Puedes acceder a la ultima sesión grabada de esta capacitación cuando y donde tu lo desees:

Individual: USD $75.00

Ancho de Banda: 256Kbps (512Kbps recomendado) para participantes

Conexión: DSL/cable (conexion con cable recomendada)

Audio: El audio de este webinar se emite única y exclusivamente mediante VoIP a través de los altavoces/parlantes de su computador. Por favor, asegúrese de que los altavoces/parlantes no estén silenciados y que el volumen este activado. Es su responsabilidad verificar que su equipo (computador) contenga altavoces/parlantes para escuchar al expositor

«Los felicito profundamente, el curso estuvo a la altura y cubrió mis expectativas, me resulto muy práctico, y se facilito toda la logística, lo que más me gusto que ustedes estuvieron pendientes de cualquier detalle, antes y durante el evento. Es una nueva forma de capacitación on line. ¡Gracias!»

Carmen Maza, Vicepresidente de Auditoría Interna
Banco Central de Venezuela

«Me gusto. La información provista más que teórica nos sirve para aplicación en nuestras organizaciones. Este tema podría tener unas horas más, para sacarle más provecho. Mil gracias.»

Diana Romero Larrotta, Chief Auditor

American Embassy, Colombia

«¡Felicitaciones! Puntuales, muy práctico y directo…me parece una excelente herramienta y alternativa para capacitación On Line.

Renato Coronel, Socio de Auditoria

Russell Bedford Ecuador

PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

La mayoría de nuestros cursos pueden presentarse en su sitio de trabajo bajo la modalidad a Medida. Nuestro compromiso es el impartir formación profesional al mas alto nivel para cubrir sus necesidades empresariales de capacitación y siempre con el mejor servicio a nuestros clientes.

Por favor póngase en contacto con nosotros llamando al +1-407-439-8441 o envíe un e-mail a info@vhgconsulting.com

Etiquetas: auditores internos, auditoria, AUDITORIA FORENSE, auditoria interna, capacitacion a distancia, fraude, instituciones financieras